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下载安装云南山水麻将:北京世贸天阶生物科技股份有限公司第三次临时股东大会大多数参会股东申明

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致:全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中泰证券股份有限公司并北京世贸天阶生物科技股份有限公司及全体股东本人乔俊峰,系北京世贸天阶生物科技股份有限公司(以下简称“天阶生物”或“公司”)之股东、董事、常务副董事长,现持有...

致:全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中泰证券股份有限公司并北京世贸天阶生物科技股份有限公司及全体股东

本人乔俊峰,系北京世贸天阶生物科技股份有限公司(以下简称“天阶生物”或“公司”)之股东、董事、常务副董事长,现持有天阶生物1,566.5万股股份,持股比例为15.76%,为公司第二大股东。

本人张慧君,系天阶生物之股东、董事、副董事长,现持有天阶生物1,351.44万股股份,持股比例为13.60%,为公司第三大股东。

本人邓松亮等19名天阶生物之股东,现持有天阶生物932.6万股股份,持股比例为9.38%。

我们(乔俊峰、张慧君、邓松亮等21名股东)现就天阶生物于2019年12月27日召开的第三次临时股东(以下称“本次会议”)大会情况向贵司如实告知:

一、本次会的召集、召开程序合法合规

2019年12月12日,公司董事会在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布了《北京世贸天阶生物科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-029),对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

2019年12月27日,本次会议在北京市朝阳区光华路甲9号世贸天阶大厦A座5层会议室召开,会议由董事长雷文英女士主持。

因此,我们认为,本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次会议的股东资格合法合规

根据本次会议的《股东名册》、《签到表》、参会股东的身份/资格证明资料及授权文件等会议资料。出席本次会议的股东(含股东授权委托代表)37名,代表公司股份75,310,715股,占公司股份总数的75.78%。

因此,我们认为,出席本次会议的股东资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次会议的全部议案均已由参会股东当场投票表决完毕

根据本次会议的《2019年第三次临时股东大会投票表决书》(关于修改公司章程)、《2019年第三次临时股东大会关于第三届董事会董事选举投票表决书》、《2019年第三次临时股东大会关于第三届监事会股东代表监事选举投票表决书》等会议资料。本次会议的表决结果如下:

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意股数75,310,715股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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